En cinco años (2002 a 2007) Zhenli Ye Gon circuló por el sistema financiero mexicano más de 90 millones de dólares por medio de sus empresas, pero esos recursos no corresponden a las actividades que declaró ni en ingresos ni egresos que realizaba dentro del ramo farmacéutico, revela un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
El documento señala que dentro de las operaciones financieras detectadas al empresario, se conocen debidamente los ingresos que obtuvo en moneda nacional y que corresponden a empresas farmacéuticas, pero se desconoce el origen de los depósitos que éstas recibieron en moneda extranjera.
El reporte da cuenta de que Ye Gon recibió depósitos en su empresa Unimed Pharm Chem México por 62 millones 269 mil dólares y 6 millones 969 mil pesos. A través de ésta compró 43 millones 603 mil 941 dólares y vendió 744 mil, y también 12 millones 693 mil 300 dólares, además de efectuar retiros en moneda nacional por 6 millones 248 mil pesos.
A través de Unimed Pharmaceutical manejó 10 mil dólares y 300 mil pesos, mientras que en Constructora Inmobiliaria Federal tuvo depósitos por un millón 760 mil dólares, pero con esta misma compró 30 millones y medio de dólares.
El informe también revela las cuentas y bancos en los que el empresario realizaba sus operaciones. En el caso de Unimed Pharm Chem México, el análisis refiere que Ye Gon manejó 10 diferentes cuentas en Banamex, BBV Bancomer y HSBC México.
